Granica: Przemyt i pranie brudnych pieniędzy. Do Sądu wpłynął akt oskarżenia

We wrześniu 2012 r. funkcjonariusze Straży Granicznej dokonali przeszukania mieszkania i samochodu Pawła K., gdzie m.in. ujawnili 3191 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz 425 700 zł. w gotówce.

Reklamy

Jak podała Prokuratura Okręgowa w Lublinie, do Sądu Okręgowego w Lublinie wpłynął akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K. za przestępstwo z  art. 299 § 1 kk  ( pranie brudnych pieniędzy). Wcześniej śledztwo w niniejszej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej wraz z Placówką Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Sławatyczach.

Pawłowi K.  postawiono zarzuty, że: w okresie od listopada 2006 roku do listopada 2012 roku na terenie województwa lubelskiego w celu udaremnienia przestępnego pochodzenia środków płatniczych pochodzących ze sprzedaży papierosów bez wymaganych znaków akcyzy nabył nieruchomości o łącznej wartości 148.980 zł ( 8 działek w gminie Tuczna) oraz  trzy samochody marki Audi A6 oraz samochód marki Ford Escort VAN tj.  przestępstwo z art. 299§1 kk w zw. z art. 12 kk. Nadto Pawłowi K. zarzucono dokonanie 5 przestępstw skarbowych polegających na przewożeniu, przechowywaniu wyrobów tytoniowych bez znaków skarbowych akcyzy importowanych bez zgłoszenia celnego i uszczupleniu należności celnych oraz podatku akcyzowego. Zarzuty dotyczą lat 2007-2012 .

We wrześniu 2012 r. funkcjonariusze Straży Granicznej dokonali przeszukania mieszkania i samochodu Pawła K., gdzie m.in. ujawnili 3191 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz 425 700 zł. w gotówce. Wedle ustaleń Prokuratury Paweł K. trudnił się kupnem i sprzedażą wyrobów tytoniowych bez znaków akcyzy, a nabywane przez niego nieruchomości i samochody finansowane były z korzyści jakie osiągnął z tego procederu. Wydatki Pawła K. w zestawieniu z legalnymi źródłami jego dochodów przekraczały w znacznym stopniu ujawnione źródła dochodu.  W okresie od listopada 2006 r. do listopada 2012 r. oskarżony nabył nieruchomości o łącznej wartości 148.980 zł (8 działek w gminie Tuczna) oraz  trzy samochody marki Audi A6 oraz samochód marki Ford Escort VAN.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Paweł K. nie przyznał się do przedstawionych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. W sprawie oskarżono również 4  inne osoby (od których Paweł K. skupował jak również sprzedawał papierosy bez znaków skarbowych akcyzy), zarzucając im dokonanie przestępstw skarbowych polegających na przewożeniu, przechowywaniu wyrobów tytoniowych bez znaków skarbowych akcyzy importowanych bez zgłoszenia celnego i uszczupleniu należności celnych oraz podatku akcyzowego. Oskarżeni Ci złożyli wnioski o wydanie wyroków skazujących bez przeprowadzenia rozprawy (art.335 kpk) i wymierzenie kar grzywny od 80 do 180 stawek dziennych po 60 zł.

Przestępstwo z  art. 299 § 1 kk  ( pranie brudnych pieniędzy ) zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

 

Info i fot. NOSG