Funkcjonariusze KAS i CBŚP zatrzymali 13 członków grupy przestępczej, która wyłudziła ponad 124 mln złotych podatku VAT. Grupa kreowała fikcyjne zdarzenia gospodarcze.
W dniach 15-18 maja 2017 r. funkcjonariusze Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego wspólnie z funkcjonariuszami lubelskiego Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili na terenie siedmiu województw kilkadziesiąt przeszukań.
W efekcie działań zatrzymano 13 osób, zostały zajęte środki pieniężne w wysokości 26 tys. zł i 2200 EUR oraz zabezpieczone mienie o wartości ok. 8 mln zł.
Grupa przestępcza, w skład której wchodzili również zawodnicy sportów walki MMA, kreowała fikcyjne zdarzenia gospodarcze mające na celu wyłudzanie podatku VAT. Jej członkowie założyli na tzw. słupy dziesiątki firm, między którymi krążyły setki „pustych faktur” za sprzedaż fikcyjnych towarów. Dzięki fikcyjnemu obrotowi grupa wyłudziła z budżetu państwa ponad 124 mln zł podatku VAT.
Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadząca śledztwo przedstawiła podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i naruszenia kodeksu karnego skarbowego.
Wobec pięciu członków grupy zastosowano areszt tymczasowy, pozostali podlegają dozorowi policyjnemu. Do tej pory w sprawie zabezpieczono mienie na łączną kwotę blisko 41 mln zł.
Źródło i fot.: Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej
