Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała małżeństwo z Hrubieszowa, które wyłudzało podatek VAT przy fikcyjnym obrocie sprzętem elektronicznym i prało w ten sposób uzyskane pieniądze. Straty Skarbu Państwa szacowane są na kwotę ponad 38 mln zł.
Prokuratura Regionalna w Lublinie nadzoruje śledztwo prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Lublinie w sprawie wystawiania przez Rafała C. 227 „pustych” faktur VAT o wartości blisko 207 mln zł brutto oraz tzw. „prania brudnych pieniędzy”. Straty Skarbu Państwa wynoszą ponad 38 mln zł.
Ustalenia śledztwa
Na trop przestępczej działalności wpadli funkcjonariusze Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie, którzy przeprowadzili kontrolę podatkową podmiotu zarejestrowanego na terenie Hrubieszowa. Jednoosobową działalność gospodarczą prowadził 43 letni Rafał C.
W toku śledztwa ustalono, iż Rafał C. w 2012 roku, po zarejestrowaniu swojej firmy jako formalny podatnik podatku VAT, nie prowadził żadnej działalności gospodarczej. Jednocześnie w latach 2012-2014 przyjął, do dokumentacji księgowej firmy, 227 faktur VAT od kilkudziesięciu firm z terenu całego kraju. Dokumenty wskazywały na rzekomy zakup przez firmę Rafała C. sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego za łączną kwotę ponad 204 mln zł brutto.
Jednocześnie w tym samym okresie Rafał C. wystawił 227 faktur VAT dokumentujących rzekomą sprzedaż elektroniki kilkudziesięciu podmiotom gospodarczym z całego kraju. Kwota wynikająca z jego „pustych” faktur wyniosła blisko 207 mln zł.
Z wyliczeń kontroli podatkowej wynika, iż zobowiązania podatkowe firmy Rafała C. za lata 2012-2014 wynoszą ponad 38 mln zł.
Ponadto ustalono, iż w okresie od sierpnia 2014 roku do maja 2016 roku Rafał C., w celu legalizacji środków finansowych pochodzących z przestępstwa, przekazał swojej żonie Elżbiecie C. w formie pozornych darowizn ponad 750 tys zł. Część z tych pieniędzy Elżbieta C. przeznaczyła na zakup nieruchomości.
Zatrzymania i zarzuty
7 listopada 2018 r. na polecenie prokuratora funkcjonariusze ABW z Delegatury w Lublinie zatrzymali Rafała C. i Elżbietę C.
Rafał C. usłyszał 6 zarzutów. Jeden dotyczy popełnienia oszustwa na szkodę Skarbu Państwa, a kolejne prania brudnych pieniędzy.Elżbiecie C. przedstawiono 5 zarzutów dotyczących prania brudnych pieniędzy.
Środki zapobiegawcze
Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec obydwojga podejrzanych w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania z uwagi na grożącą im surową karę, jak również obawę matactwa.
Sąd w dniu 8 listopada 2018 roku podzielając argumentację prokuratora zastosował wobec Rafała C. i Elżbiety C. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
Nadto Prokurator wydał postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym w wysokości 750.000 zł na nieruchomościach należących do podejrzanych.
Za popełnione przestępstwa Rafałowi C. grozi do 15 lat pozbawienia wolności, zaś Elżbiecie C. do 10 lat pozbawienia wolności.
źródło: Dział Prasowy, Prokuratura Krajowa
Zobacz też: